筑牢金融安全防线，堵截涉案资金转移——邮储银行绍兴嵊州市支行成功拦截涉案资金转账
近日，邮储银行绍兴嵊州市支行柜面工作人员凭借高度的职业敏感和专业的风险识别能力，成功堵截一起嫌疑人企图通过柜面渠道跨行同名转账方式转移涉案资金的交易，有效履行了金融机构的反洗钱和涉案资金管控义务，协助防范了金融风险。
某日下午，一位神色略显匆忙的客户李某来到邮储银行嵊州市城东营业所柜台，要求将30万元转至本人的农行账户。该客户对资金来源解释含糊，前后说法自相矛盾，且账户资金汇入地与客户归属地不符，柜员进一步询问时客户表现出极度不配合的态度，神色愈发紧张，网点迅速将异常情况上报。支行立即与反诈中心联系核实相关情况，一致认为客户涉案可能性极大，建议属地派出所出警核实。与此同时，客户声称不转了匆忙离开网点。支行将该客户相关情况同步至辖内银行网点机构，防止客户利用信息差再次转移资金。果不其然，大约半小时后，辖内鹿山支行报告，该客户来柜面要求解除账户管控并转账。营业主管迅速将情况报告给属地派出所，后派出所民警到场后将该客户带离调查。
后续反诈中心反馈，经属地派出所核实，该嫌疑人确实为涉案资金转移，已成功拦截涉案资金30万元并返还给受骗人员。此次成功堵截，不仅避免了涉案资金的转移，也为打击违法犯罪活动贡献了金融力量。未来，邮储银行将继续秉承"风险为本"的原则，不断提升涉案资金拦截能力，与监管部门、反诈中心形成更加紧密的协作机制，共同筑牢金融安全防线，保护人民群众财产安全。
